حوادث

ضبط 3 أشخاص متهمين بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بقيمة 6 ملايين جنيه

السيد بكري
الخميس 09/يوليه/2020م
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم حال قيامهم بالتعامل فى النقد داخل الشقة المشار إليها، وبحوزتهم (1660500 جنيه مصري – ما يزيد عن 4 مليون جنيه مصرى عملات أجنبية – 2 ماكينة عد نقود – 3 هواتف محمول تحتوى على رسائل نصية ومحادثات صوتية تدل على نشاطهم الإجرامى). مواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى، وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطهم فى الإتجار بالنقد الأجنبى، وأن حجم تعاملاتهم فى مجال التحويلات المالية بلغت نحو مليون دولار أمريكي خلال العام الجارى بالمخالفة للقانون، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، من ضبط 3 أشخاص متهمين بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بقيمة 6 ملايين جنيه.أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام 3 أشخاص، محاسب بشركة صرافة “سابقًا”- مدير وشريك بشركة استيراد وتصدير، وحاصل على بكالوريوس، بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي بالسوق السوداء. وتحويل الأموال خارج نطاق البنوك بما يعرف بنظام “المقاصة” بالمخالفة لأحكام القانون، واتخاذهم من إحدى الشقق السكنية “مستأجرة” بمنطقة زهراء المعادى مكانًا لممارسة نشاطهم الإجرامى.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock
%d مدونون معجبون بهذه: